反洗钱

根据美国全国期货委员会（NFA）的定义，那些利用金融机构将通过非法或犯罪手段所得的收入转变为合法所得的活动是洗钱。洗钱通常经过3个步骤。第一步，将钱存入金融机构。第二步，进行小范围少风险的金融交易，将馀额转到其他帐户，例如期货帐户，使钱的真实来源模糊。第三步，将资金转回到市场，使之好象来自合法渠道，例如关闭期货交帐户并将馀额打进银行帐户。期货交易商(FCM)的交易帐户有可能被作为洗钱的渠道或用以模糊资金的真正来源。美国政府要求服务性的金融机构包括期货交易商和推荐经纪人，警惕客户帐户中可能进行的洗钱行为，并采取措施加以阻止，发现并报告可疑的活动。

MG金融集团采取下列的措施阻止洗钱∶

• 客户需提供有效的身份证明材料
• 保存客户身份材料
• 根据提供的名单确保客户不是恐怖分子或恐怖分子嫌疑
• 告诉客户他们提供的材料有可能会被用於证实他们的身份
• 密切监督客户的交易情况
• 不接受现金，现金汇票，第三方汇款，交易所转帐，或西联(Western Union)的转帐