マネー ロンダリングとは何か?

米国先物取引協会の定義によると、マネー ロンダリングは、違法活動/犯罪活動から得た資金が、合法的な源から発生したように見せる方法で、ファイナシャル システムを貫通して移動する時起こるものです。マネーロンダリングは通常、以下の３つのステージを経て実行されます。最初のステージで、現金またはこれと同等なものがファイナンシャル システムに持ち込まれます。第２のステージで、マネーを、(例えば、金融リスクが少ないか、全くないトレードを実行するか、他の口座と釣り合うように移転させる等)その出所を曖昧にするようデザインされた一連の金融取引を通して、(例えば先物口座の如き)他の口座に移転または移動させます。 最後のステージで、(例えば、先物口座を閉じて、資金を銀行口座に移す等の処理を施すことよって)資金を経済界に再導入して、資金が合法的な源から出たものであるかのようにみせます。FCMが開設する取引口座は、不法な手段で取得した資金を洗浄するか、資金の真の持ち主を隠すのに利用できる媒体の１つです。 取引口座は、資金の出所を曖昧にすることを助長する金融取引を実行するのに特に使用されるおそれがあります。米国政府は、FCMや海外仲介を含むファイナシャル サービス機関に、顧客の口座を悪用して行われる恐れのある潜在的マネーロンダリングに注意して疑わしい活動と思われるものを阻止、検知および報告する遵法プログラムを実行するよう求めています。

MGファイナンシャル・グループは、いかなるマネー ロンダリングも容認せず、マネー ロンダリングに対する戦いを支援します。MGファイナンシャル・グループは、米国の「Patriot's Act」の中に概要が規定され、米国の取締当局が指示したガイドラインを特に遵守しています。MGファイナンシャル・グループは、人々をマネーの洗浄から守るポリシーを配備して持っています。これらのポリシーには、以下が含まれています。:

• 顧客が有効なIDを持っていることを確かめる。
• ID情報を記録して維持する。
• テロリストまたはテロリストである疑いのある人のリストと照合して、顧客がテロリストまたはその疑いのある者でないよう査定する。
• 顧客が提供した情報を、そのIDを証明する目的で使用してもよいものとする旨、顧客に告げる。
• 顧客の望むマネー取引を厳密に実行する。
• 現金、為替、第３者取引、交換所間の移送交換またはWestern Unionへの移転を受取らないか容認しない。 MGファイナンシャル・グループはこれらのガイドラインを自身とその顧客を保護する為に実行してきました。 疑問に答えて欲しいかコメントがしたい場合には、compliance@mgforex.comなるアドレスを持つMGコンプライアンスにeメールを送って下さい。

MGファイナンシャル・グループはこれらのガイドラインを自身とその顧客を保護する為に実行してきました。疑問に答えて欲しいかコメントがしたい場合には、compliance@mgforex.comなるアドレスを持つMGコンプライアンスにeメールを送って下さい。